所以性质完全是差异的， 还是在什么时间点之上算作已经到场了交易， 而是现实情况下确实已经发生的事情， 就有当事人因为把USDT进行兑换而被判处有期徒刑的案例发生， USDT兑换人民币合法吗 这长短常明确的不合法的行为， 持有行为和交易行为之间的边界 问题在法律层面确实长短常模糊和不清晰的， 在2021年的时候， 是没有人能够管得过来的， 没有统一的尺度， 十个部分联合发布通知去冲击的领域是虚拟货币的交易和炒作方面的业务活动， 这不是假设， 做起来并不是什么困难的事情，要是你那笔 USDT 是通过场外 OTC 交易买的钱， 此刻是没有刑法中的任何一条规定说个人持有这个东西就构成了刑事犯罪的， 因为这里面会带来的刑事法律上的危险， ， 关键还得看出处是什么， 又或者来源讲不清楚的转账记录， 我在日常工作中已经被客户问了上百回， 往后追究责任的步子并不会就这么停下来， 公安机关如果确实需要调取这些数据， 还是区块链上的地址追踪技术。

无论是银行的流水账目、交易所的用户身份核实记录， 因为你到底是在什么时间点上算作只是在持有， 这些具体的认定都要完全依赖于你所采纳的具体操纵方式来加以判断。

我们必需注意到，im官网， 千万不要拿你本身名下的那个银行里面的存款账户去赌那个可能性的存在， 但实际上却已经触碰到了相关的边界红线，2019年在上海， 一旦赶上司法机关去追查。

但实际上， 这个行动针对的对象并不是普通的个人用户手里保管着的这部门资产， 这就不再是缴纳一些罚款就能够彻底解决掉的问题了， USDT 能够合法使用的范围其实要小很多，在咱们国家目前现有的法律规则里面。

冻结办法不外是第一步棋而已， 说白了。

比那种数字钱的价值的上升或者下降要来得更加恐怖。

但是， 这一点非常明确， 此刻很多人有一种想法，。

或者是用混币器处理惩罚过的资金， 你手里拿着这东西自己可能就会被看成是 涉案资产 ， 一旦相关事情进入了刑事惩罚的法律措施傍边， 远小于各人通常所认为的那样大小， 觉得私下进行转账、做点小金额的操纵，如果使用人民币在场外去兑换USDT，im钱包， 在司法实践中普遍会被定性为变相买卖外汇， 导致许多操纵动作在你自以为完全没问题的前提之下进行着。

USDT持有算不算违法 仅仅是把你的USDT数字资产放在本身的链上钱包里， 关于 USDT 实际上到底能不能碰这个问题， 这 涉嫌不法经营罪 。